桑坦德国际有限公司是合法的还是骗局？

Santraderinternationallimited.com是桑坦司合由一位消费者举报的，他声称该公司定期更改他们的德国IP地址，并提供向未知公司支付保险以换取贷款。际有局 FTI决定对该网站进行审查，还骗以下是桑坦司合我们的调查结果。

什么是德国百合外汇对接Santrader International Limited？

根据其网站上的 "关于 "页面，该公司是际有局 "一家尖端物业投资和商业发展融资公司，专注于财富创造和融资的还骗人文因素，在当今竞争激烈的桑坦司合商业环境中为企业家提供宝贵的机会之窗"。

这一描述的德国问题在于，它与其他几个网站上的际有局描述相同，包括Kinfan HK Limited、还骗Symphonic Group Limited、桑坦司合Gordon Road International Limited（目前已解散）和Talatex Limited。德国另一个共同点是际有局所有这些公司都在香港注册。

我们经常看到骗子使用其他网站的短信。因此，48家正规现货交易所复制的文本使我们产生怀疑，更因为对Santrader域名的分析表明，它与其他71个域名共享相同的域名注册商和IP地址。在这些域名中，超过70%的域名信任度极低，表明存在可疑活动。

以下是Santrader和Kinfan的关于页面截图：

桑坦德银行关于页面

桑坦德银行关于页面

健帆香港公司简介

山特国际提供的服务

与 "关于 "页面类似，桑坦德银行的 "服务"页面似乎也是在多个网站上克隆的通用页面，使用的术语基本相同。

对于那些声称向公众提供投资和贷款服务的公司来说，有趣的是，服务页面上的描述却宣称他们是 "非营利性会员组织"。

服务页面

服务页面

健帆有限公司服务页面

交响乐团有限公司服务页面

合法性

Santrader国际有限公司确实是一家在香港注册的私人股份有限公司。该公司于2019年10月21日注册成立，域名于2020年3月购买。 在其注册信息中，没有提到它是一个非营利组织或有一个 "非营利机构"。

为了验证更改IP地址开展业务的说法，FTI确实注意到Santrader的IP地址仅在2020年就更改了三（3）次。第一次是4月3日，然后是4月15日，最后一次是7月15日。由于在IP变更的同时，注册商信息没有相应的变更，因此尚不清楚这些变更的目的是否是进行欺诈活动。

与该域名相关的所有其他WHOIS数据因涉及隐私而被保留，因此无法访问。

网站位置

Santrader可能在香港注册成立，但其总部位于纽约帝国大厦。在网站上，主页的地图显示办公地址在香港，而联系页面的地图显示办公地址在帝国大厦内。

然而，对该大厦居民的搜索无法证实这一说法，因为Santrader目前未被列为该大厦的租户，也从未被列为租户。香港的地址只是一条路。

Santrader在纽约市和香港都没有被列为公认的投资公司，而这两个城市都是该公司据称开展业务的地方。

桑坦德银行主页上的办事处地址

联系页面上的桑坦德银行办事处地址

取得联系

截至本报告发布时，FTI无法从Santrader本身确认任何有关该公司的信息。这是因为除了办公地址和联系表格外，网站上没有列出任何联系信息。网站上也没有显示社交媒体页面，在LinkedIn、Facebook、Twitter和Instagram上搜索该公司也没有任何结果。

结论

对于一个声称从事如此高风险金融活动的组织而言，该企业本身所传达的信息似乎存在许多不匹配或不一致之处。缺乏有关其业务和地点的可公开验证的信息也相当令人担忧。因此，FTI建议，与Santrader International Limited和看似相关的公司（见下文）进行任何业务往来都应非常谨慎，因为该公司很可能是一个骗局。

找到的类似公司列表：

symphonicgroupltd.com

kinfanhklimited.com

talatexlimited.com

hanshunk.com

morganbarks.com

westworldpetroleumgrouplimited.com西部石油集团有限公司

本文由打假斗士志愿者撰写。如果您认为上述文章有不准确之处或缺少相关信息，请使用此表格联系FTI.com。

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