加密货币能从骗子手中追回吗？

加密货币交易正变得越来越普遍，加密尽管很少有人意识到与之相关的货币危险。当他们意识到时，骗手通常为时已晚。中追

事实证明，加密这种知识的货币国家正规证券交易平台缺乏是骗子们的福音，他们利用区块链技术的骗手某些缺点来欺诈消费者。现在，中追骗子们已经从通过礼品卡和西联汇款等方式收款转向加密货币，加密因为加密货币为他们提供了更高的货币匿名性和安全性。

投资诈骗是骗手涉及加密货币的最常见诈骗类型。在 FTI，中追我们每天都会遇到大量虚假投资网站。加密这些网站承诺的货币回报率高得离谱，如每天无限期地获得 1%，骗手并声称可以交易加密货币、外汇、二元期权等。

他们所针对的受害者对投资知识一知半解，很容易就被忽悠掏钱，后来才发现这一切都是hco外汇平台骗局。由于骗子要求使用加密货币（通常是比特币）进行支付，我们经常收到受害者的请求，他们需要帮助找回被盗的加密货币资金。

加密货币交易可以逆转吗？

简单地说，不能。

在不涉及技术细节的情况下，区块链技术的性质决定了交易一旦处理完毕就不能撤销。没有类似信用卡的 "扣款 "功能，因为没有中央机构可以控制资金流。没有银行作为您和商家之间的中间人。从本质上讲，区块链交易更类似于现金交易，而不是银行转账。有些加密货币钱包确实内置了 "退款 "选项，但退款必须由商家自己发起，第三方不能强制退款。

为了更好地理解这一点，让我们以信用卡为例。如果您使用信用卡向商家付款，银行会代表您向商家支付一笔数字款项，这笔款项随后会在您支付信用卡账单时由您承担。如果您申请扣款，银行只需撤销向商家支付的款项，并从您的信用卡账单中扣除同样的金额。这个系统提供了一种安全网。

加密货币没有中间商，因此也没有安全网。如果您被骗了，您不能向 "客服 "投诉，因为没有一个实体负责区块链。

追踪加密货币交易，揭示骗子身份

每笔加密货币交易都有一个独一无二的 "指纹"，因此可以追踪资金从一个加密货币钱包流向另一个加密货币钱包的情况。不过，交易是匿名的，无法直接与任何特定个人联系起来。

理论上，可以找出这些交易的幕后黑手。实际上，要确定使用钱包的个人是一个漫长而棘手的过程，需要多方参与。

在确定资金流动的线索后，调查机构需要联系交易所，要求披露钱包所有者的身份。大多数国家都强制要求使用 "了解你的客户"（KYC）流程对用户进行验证，以防止洗钱。但是，许多这类公司都设立在不要求 KYC 验证的国家。

骗子还可能将资金离线转移到所谓的 "冷钱包 "中，从而使追踪进入死胡同。

接下来，假定资金没有被转入冷钱包，并且钱包或交易所执行了 KYC 验证，他们很可能会拒绝透露信息，除非执法机关提出正式请求。这可能是一个复杂的过程，因为加密货币诈骗者在国际范围内运作，这意味着需要协调多个国家的执法部门。

骗子利用 "骡子 "洗钱也很常见。因此，钱包注册人可能根本不是骗子。

经过这么多努力，即使确定了骗子的身份，受害者也必须足够幸运，因为骗子仍然有资金偿还他们。

由此我们可以推断，尽管理论上可以通过追踪加密货币交易来识别骗子，但在现实场景中几乎不可能做到这一点。一般来说，损失的金额不足以让执法部门介入，如果是国际性的，案件可能会无限期拖延下去。

加密货币追回机构

尽管加密货币交易是不可逆转的，但仍有很多公司自信地吹嘘他们可以帮助诈骗受害者追回加密货币。所有这些公司都遵循相同的模式。首先，它们通过搜索引擎等媒介大力宣传自己的服务：

YouTube 和 Instagram 等网站上的垃圾广告。

即使在 FTI 上，我们每个月也会删除大约 200 到 300 条虚假评论，这些评论来自那些声称他们的资金已被追回公司追回的人。千万不要相信这些评论。

他们还发送付费新闻稿，让人误以为是真正的新闻报道。

网站上总是有一些客户的感言，他们本以为永远也拿不回自己的钱，但却在追回机构的帮助下成功追回了被盗资金。

他们都显得非常自信，并特别提到能够恢复加密货币。

那么，他们是否有其他加密世界不知道的秘密呢？我们调查过的这些公司中，大多数都是彻头彻尾的骗局，还有一些公司提供的服务效果令人生疑。

它们都提供 "免费咨询"，显然是为了评估受害者是否有机会拿回自己的钱。奇怪的是，他们似乎从未拒绝过一个案件。咨询的真正目的是了解客户的绝望程度。

由于许多受害者失去了毕生积蓄，他们迫切希望能有任何希望拿回自己的钱。不出所料，只要追讨机构不断提出取回资金的希望，他们就会同意追讨机构提出的任何要求。这些公司总是要求预付费用，而且从不按业绩办事，即从追回的款项中扣除费用，尽管他们最初可能会这样声称。

虽然其中一些公司声称自己是 "调查机构 "而不是 "扣款机构"，但其广告和网站上关于高成功率的声明并不支持他们的说法。

在加密货币退款方面，我们遇到过两种类型的退款机构：诈骗和边缘诈骗

诈骗恢复机构

诈骗者会保留所谓的 "驴子名单 "或 "笨蛋名单"，这些名单上的受害者最终会再次成为他们的诈骗目标。就投资骗子而言，他们会假装成追讨代理，在短时间后接近受害者。

这类公司不过是预付费骗局，他们拿了你的钱就消失了。常见的伎俩是要求受害者提供电子钱包凭证，包括私人密钥，以获得访问权。然后，他们会要求受害者向电子钱包存入一定金额，以 "将回收的不可消费比特币转换为可消费比特币"。

尽管这是无稽之谈，但受害者并不知情，最终还是把钱存入了骗子可以访问的钱包。一旦这样做了，只需将资金转移到骗子自己的加密钱包中，然后消失即可。

边界线诈骗恢复机构

这些恢复机构运作相对专业，在非加密货币恢复方面提供真正的服务。然而，他们所做的只是分享模板化的电子邮件，让受害者自己发送给银行或银行卡公司。这些都是人们自己可以免费做的事情。尽管如此，由于提供了某种服务，因此不能说这是一个彻头彻尾的骗局。

然而，当涉及到这些公司的加密货币回收时，事情就变得阴暗多了。我们查看了这些网站的评论，发现虽然它们可能有总体上积极的评论，但涉及加密货币案件的评论却没有那么积极。

尽管明知追回加密货币资金的机会渺茫，他们还是会提供虚假的追回希望，以便以预付费的形式从客户那里榨取费用。

在这种情况下，他们也只是根据受害者必须发送给执法机关和诈骗经纪人的模板提供电子邮件。虽然有些诈骗经纪人可能会以法律行动相威胁而退款，但大多数诈骗经纪人不会这样做。最终，随着案件的拖延，客户不得不支付一笔又一笔的预付费，最终陷入更深的损失。

结论

目前，正在设计一些创新方法来帮助诈骗受害者追回钱款。遗憾的是，能够实现这一目标的技术仍在研究之中，尚未公开。虽然未来有希望追回加密货币，但这可能永远不会是免费的，也不会像从骗子手中追回法币那么容易。

一句话切勿使用加密货币向陌生人付款，因为如果您被骗了，就没有追回的希望了。

了解更多

• 如何识别加密货币投资骗局
• 加密货币投资骗局时间表

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