FSMA发现新的欺诈性网上交易平台
本文首发于金融服务和市场管理局
在过去的发现几周里,FSMA继续收到消费者关于在比利时市场上运作的新的性网新的欺诈性在线交易平台的投诉。
这些交易平台试图通过在社交媒体或在线视频平台上投放诈骗广告来唤起消费者的欺诈好奇心。在这些虚假广告中,上交一个(知名)人士往往解释如何快速致富。易平交易平台有时也使用移动应用程序来引诱受害者。发现ikon外汇这些虚假广告或移动应用程序往往提供虚拟货币、新的性网交易软件或培训课程。欺诈在点击广告或下载移动应用程序并提供了他们的上交联系信息后,受害者通常会迅速被骗子打电话,易平提出具体的发现投资建议(股票、替代投资产品、新的性网虚拟货币等)。欺诈其他交易平台通过约会应用程序和虚假的上交社交媒体账户联系消费者。
FSMA指出,易平福汇fxcm官网网址一些欺诈性交易平台向消费者提供所谓的 "联盟计划"。这些计划表现出金字塔计划的迹象。
这些平台的行为非常激进。骗子甚至试图说服受害者允许他们远程控制他们的电脑,以便进行某些资金转移。欺诈者还试图说服受害者投资越来越高的金额。他们还承诺还款,以换取最后一次的资金转移。这是一种向受害者收取更多钱财的技巧。
同意这样做的受害者特别抱怨:
- 发现自己的钱无法收回,或
- 根本听不到他们投资的平台的任何消息。
这些极有可能是投资欺诈的案例。欺诈者不仅在没有必要授权的情况下采取行动,而且还挪用投资资金。在这种情况下,投资者无法收回他们的资金,因为这些非法服务提供商一般都在国外。
***最近几周,互联网上出现了各种新的交易平台。
FSMA强烈建议不要回应以下新交易平台的任何金融服务提议:
- ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
- 资产管理 (assetmanagement.co.com)
- BatCoin (www.batcns.vip)
- Bid-IV (bidiv.com)
- Bitnexltd (bitnexltd.com)
- Bn93 (www.bn93.com)
- Caplita (caplita.com)
- Capital365 (capital365.fm)
- Capital-Whale (capital-whale.com)
- Co-ex (coine-ex.com) (克隆的公司)
- Coinsdesk (coinsdesk.org) (克隆的公司)
- FHN Capital (fhn-capital.com)
- FortuneFX (fortuneefx.io)
- FTMTrade (www.ftmtrade.com)
- GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
- GMT investments (gmtinvestments.com)
- Invest Think (investtg.com)
- Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
- Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade, www.martynservice.net、
- www.martyn-services.net)(克隆的公司)
- ProfitsVision (profitvision.com)
- RCE Banque (rcebanque.com)
- Roisea (roisea.com)
- Spotchains (www.spotchains.com)
- Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
- TSXOTC (tsxotc.com)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Vestapros (www.vestapros.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- XproGlobal (xproglobal.com)
为了避免欺诈,FSMA向投资者提出了以下建议:
- 始终检查公司的身份(公司名称、母国、注册办事处等)。如果不能清楚地识别该公司,就不应该相信它。
- 始终核实有关公司是否有必要的授权。为此,在FSMA的网站上简单搜索一下就可以了。请注意!始终提防 "克隆公司":将自己伪装成不同的合法公司,尽管它们与这些公司没有联系。仔细查看有关公司的电子邮件地址或联系细节,可能会被证明有助于发现这种类型的欺诈行为并加以防范。
比起以往,谨慎是必要的。如果有任何疑问,在进行任何(更多)付款之前,请不要犹豫,使用消费者联系表联系金融市场管理局。此外,请随时通知它与尚未被FSMA警告的可疑公司的任何接触。
如果你是投资欺诈的受害者,FSMA建议你向当地警方或司法当局提出投诉。
此外,如果欺诈者设法控制了你的电脑,FSMA建议你与你的银行联系,如果有必要,你可以更改你的密码。
***关于更多旨在避免投资欺诈的建议,FSMA邀请投资者查阅其网站上的"如何识别和避免欺诈?"页面。此外,请观看新的宣传活动视频(只有法语或荷兰语版本)。
图片来源:Unsplash.com
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