新的欺诈性网上交易平台

本文由金融服务和市场管理局首次发布

在过去的新的性网几周里，FSMA继续收到消费者关于在比利时市场上运作的欺诈新的欺诈性在线交易平台的投诉。

这些交易平台试图通过在社交媒体上投放诈骗广告来唤起消费者的上交好奇心。在这些虚假广告中，易平一个（知名）人士经常解释如何快速致富。新的性网交易平台还使用移动应用程序来引诱受害者。欺诈国际著名外汇交易商这些假广告或移动应用程序往往构成虚拟货币或培训课程报价的上交一部分。在点击广告或下载移动应用程序并提供了他们的易平联系信息后，受害者通常会迅速被骗子打电话，新的性网提出具体的欺诈投资建议（股票、替代投资产品、上交虚拟货币等）。易平其他交易平台通过约会应用程序和虚假的新的性网如何进行外汇交易社交媒体账户联系消费者。

这些平台的欺诈行为非常激进。骗子甚至试图说服受害者允许他们远程控制自己的上交电脑，以便进行某些资金转移。欺诈者还试图说服受害者投资越来越高的金额。他们还承诺还款，以换取最后一次的资金转移。这是一种向受害者收取更多钱财的技巧。

同意这样做的受害者特别抱怨：

• 发现自己无法收回自己的钱，或
• 根本听不到他们投资的平台的任何消息。

这些都是最有可能的投资欺诈案件。

FSMA指出，一些欺诈性的交易平台向消费者提出了所谓的 "联盟计划"。这些项目表现出金字塔式计划或任何形式的庞氏骗局的迹象。

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FSMA注意到，以下交易软件和课程的网站提到了欺诈性的在线交易平台：

• BiTraderPro (bitraderpro.com)
• Trading Central (tradingcentrals.com)

此外，最近几周，互联网上出现了各种新的交易平台。

FSMA强烈建议不要回应以下新交易平台的任何金融服务提议：

• Bitalpha AI (bitalpha-ai.io, bitalpha-ai.nl, and bitalpha-ai.org)
• Bitopps (www.bitopps.com)
• Bullden (bullden.io)
• Capital Forex Live Limited (capitalforex.live)
• Capital One Markets (capitalonemarkets.com)
• Capitals Trade Fx (capitalstradefx.com)
• Cedar Signals (cedarsignals.live)
• Crypto1Capital (platform.crypto1capital-trade.com 和 crypto1capital.com)
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com 和www.cryptoneyx.io)
• Definite Area (definitearea.com)
• DGTL-Trade (dgtl-trade.com)
• Ejforextrustindex (ejforextrustindex.com)
• Finutrade (finutrade.com)
• FX EliteTrader (fx-elitetrader.io)
• GFE Markets (gfemarkets.com)
• Gigachains (www.gigachains.com)
• Green Capitalz (greencapitalz.com)
• Greenlinepro (greenlinepro.com)
• Gstock (gstocklegal.com)
• Hubblebit (hubblebit.com 和 hubblebit.vip)
• Icorp Securities (icorpsecurities.com)
• Inetmarkets (inetmarkets.com)
• JH集团 (hk-atf.com)
• 市场银行 (marketsbank.com)
• MiningFXbitcoin (miningfxbitcoin.com)
• NABCrypto.io (nabcrypto.io)
• Onotex (onotextrade.com)
• Plus12 (plus12.io)
• Priority Markets (priority-markets.com)
• Profi Trade 24/7 (profitrade247.com)
• Quantrix-Capital (www.quantrixcapital.net andwww.quantrix-capital.com)
• Quantum AI (quantum-ai-trading.com)
• Skynettrades (skynettrades.com)
• Smart Trade Group (smart-trade-group.com 和 smart-trade-group.net)
• Swisschains (www.swisschains.com)
• Tandem Markets (www.tandemmarkets.com)
• TradeBaionics (www.tradebaionics.com 和www.tradebaionics.net)
• Trade-Coin (Trade-coin.com)
• Uniglobal Invest (uniglobal-invest.com)
• UXTrades (uxtrades.com)

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为了避免欺诈，FSMA向投资者提出了以下建议：

始终检查公司的身份（公司名称、母国、注册办事处等）。如果不能清楚地识别该公司，就不应该相信它。

始终核实有关公司是否有必要的授权。为此，在金融监管机构的网站上简单搜索一下就可以了。重要的是!始终提防 "克隆公司"：那些将自己伪装成不同的合法公司的公司，尽管他们与这些公司没有任何联系。仔细查看有关公司的电子邮件地址或联系方式，可能有助于发现这种类型的欺诈行为并加以防范。

比起以往，谨慎是必要的。如果有任何疑问，在进行任何（更多）付款之前，请不要犹豫，使用消费者联系表联系金融市场管理局。此外，请随时通知它与尚未被FSMA警告的可疑公司的任何联系。

此外，如果欺诈者设法控制了您的计算机，FSMA建议您联系您的银行，并在必要时更改您的密码。

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关于更多旨在避免投资欺诈的建议，FSMA邀请投资者查阅其网站上的"如何识别和避免欺诈？"页面。此外，请观看新的宣传活动视频（只有法语或荷兰语版本）。

资源：Pexels.com

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